Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Yükümlülük Daire Başkanı Hasan Avcı, yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin, 192 bin kişi hakkında çalışma yürütüldü. Bu çalışmaların tamamı cumhuriyet savcılıkları ve kolluk birimleri ile paylaşıldı. dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık'ın Alt Komisyon'un faaliyetlerine ilişkin bilgi vermesinin ardından MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkilileri sunum yaptı.

MASAK Yükümlülük Daire Başkanı Avcı, finansal araştırma ve analiz faaliyetleri üzerine çalışmalar yaptıklarını, bu alanda ciddi bir veri tabanına sahip olduklarını söyledi.

Veri tabanındaki bilgiler üzerinden finansal analizler ve incelemeler yaptıklarını aktaran Avcı, sektörel kuruluşlar üzerinde yükümlü denetim faaliyetleri icra ettiklerini, yüksek riskli olarak görülen işlemlere ilişkin MASAK'a gelen şüpheli işlem bildirimlerine istinaden işlem erteleme ve mal varlığı dondurma kararları aldıklarını aktardı.

Son dönemde yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığını vurgulayan Avcı, finansal okuryazarlık istenilen seviyeye getirilemediği takdirde finansal sistem dışındaki işlemlerin yaygınlaşması sonucu kayıt dışılığın artacağına, suçluların ve bu faaliyetlere aracılık eden kişilerin suç gelirlerinin aklanması çabalarının daha da yoğunlaşacağına dikkati çekti.

Şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin bilgi veren Avcı, Geçen yıl 464 binden fazla şüpheli işlem bildirimi aldık. 900 binden fazla kişi, bu şüpheli işlem bildirimlerinin konusunu oluşturuyor. 559 farklı yükümlü kuruluştan ve 442'den fazla finansal kuruluştan bu verileri aldık. Şüpheli işlem bildirimi gönderme sorumluluğu bulunan tüm kurumları yükümlülük denetim kapsamında değerlendiriyoruz. Geçen yılki denetim programımız kapsamında 793 farklı kurum ve kuruluşu yükümlülük denetimine tabi tuttuk. ifadelerini kullandı.

Avcı, geçen yıl 247 kuruluşa toplam 3,6 milyar lirayı geçen idari yaptırımlar uygulandığının, yıl içerisinde bu tutarların daha da artmasını beklediklerinin altını çizdi.

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin Avcı, Geçen yıl 502 analiz dosyası tamamladık. Bu analiz dosyaları bildiğimiz usulde, tek kişiden oluşan savcılık talepleri gibi değil. Bunların her biri çok yığın veriler, suç tipolojileri, suç örgütlerini, binlerce kişiden oluşan çeteleri içeren çalışmalar. Burada 192 bin kişi hakkında çalışma yürütüldü. Bu çalışmaların tamamı cumhuriyet savcılıkları ve kolluk birimleri ile paylaşıldı. diye konuştu.

SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım da Kurul'un, finansal okuryazarlık konusundaki çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.