MASAK ve emniyet birimlerince hazırlanan inceleme raporlarında, söz konusu finansal hacmin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, toplanan yardım fonlarının şahsi borçlar, dijital bahis ve borsada kullanıldığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği ve Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmaya dair hazırlanan MASAK raporları, milyarlarca liralık şüpheli bir para trafiğini gün yüzüne çıkardı. Ulaşılan dosya detaylarına göre, dernek bünyesinde adli sicili kabarık isimlerden oluşan bir "gölge yönetim" kurularak bağış paralarının yasa dışı bahis, kumar ve yüksek riskli borsa işlemlerine aktarıldığı öne sürüldü.
VİTRİNDE TEMİZ İSİMLER, ARKA PLANDA "GÖLGE" YÖNETİM
İddialara göre, sistemde toplam 22 adet geçmiş suç kaydı bulunan Haluk Levent, derneğin kamuoyu denetiminden kaçması için stratejik bir hamle yaptı. Suç kayıtları bulunan dönemin Genel Sekreteri Zafer Yay, Alper Çelik ve Mali Şube Müdürü Emrah Gödeliner gibi isimler resmi yönetimden uzaklaştırılarak yerlerine adli sicili temiz kişiler getirildi. Ancak bu isimler, dernekten ayrılmış görünmelerine rağmen arka planda şoför veya asistan maskesiyle milyarlarca liralık finansal operasyonları yönetmeye devam etti. Eski Genel Sekreter Zafer Yay'ın 9, eski Mali Müdür Emrah Gödeliner'in ise 7 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
MASAK RAPORUNDA 10 MİLYARLIK DEVASA PARA TRAFİĞİ
MASAK ve Emniyet birimlerinin incelemeleri, resmi gelirleri düşük olan bu isimlerin hesaplarında hayatın olağan akışına aykırı devasa para hareketleri olduğunu belgeledi. Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Yeliz Kaya ve Alper Çelik'in banka hesaplarındaki toplam para giriş-çıkış hacminin 10 milyar 62 milyon TL'yi aştığı saptandı. Haluk Levent'in mesajlaşmalarda "Kasa" olarak nitelendirdiği asistanı Yeliz Kaya'nın, 3.9 milyar TL'lik trafikle tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı ana merkez olduğu belirlendi. Kaya'nın hesaplarından, sabıkalı ekibe 1,5 milyar TL aktarıldığı ortaya çıktı.
"YARDIM PARALARI BAHİS, KUMAR VE BORSADA ERİDİ" İDDİASI
Dosyaya giren en çarpıcı tespitlerden biri de toplanan yardımların akıbeti oldu. MASAK raporuna göre, Alper Çelik'in hesabına gönderilen 190 milyon 270 bin lira yasa dışı bahis platformlarında kaybedildi. Şoför Halil Bostancı'nın ifadelerinde, Haluk Levent'in Kıbrıs'taki kumarhanelerde tek seferde 1-2 milyon TL'lik jetonlar aldırdığı yer aldı. Ayrıca Levent'in, maliyetleri karşılamak adına Zafer Yay üzerinden borsada yüksek riskli işlemler yaparak bağışları tehlikeye attığı iddia edildi.
HALUK LEVENT'TEN "BLOKELİ HESAP" SAVUNMASI
Hakkındaki iddialara yanıt veren Haluk Levent, kendi şahsi banka hesaplarında bloke bulunduğu için konser ve ticari gelirlerini asistanı Yeliz Kaya ile şoförleri Zafer Yay ve Halil Bostancı üzerinden yönetmek zorunda kaldığını iddia etti. Ancak soruşturma birimleri, asgari ücretli personeller üzerinden dönen 10 milyar TL'lik bu kontrolsüz ağın, bağışların şahsi borçlar ile kumar ve borsa kayıplarını finanse etmek için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruyor.
PARA TRAFİĞİ
1. Zafer Yay
Para Girişi: 1.469.029.207,95 TL
Para Çıkışı: 1.537.161.348,36 TL
Toplam Trafik: 3.006.190.556,31 TL.
2. Yeliz Kaya (Haluk Levent'in Asistanı / KASA
Para Girişi: 2.424.241.808,23 TL
Para Çıkışı: 1.499.105.143,44 TL
Toplam Trafik: 3.923.346.951,67 TL
3. Emrah Gödeliner (Mali İşler Müdürü)
Para Girişi: 774.310.980,00 TL
Para Çıkışı: 907.957.536,86 TL
Toplam Trafik: 1.682.268.516,86 TL.
4. Alper Çelik (Dernek Üyesi / Asistan)
Para Girişi: 779.267.034,27 TL
Para Çıkışı: 671.623.351,25 TL
Toplam Trafik: 1.450.890.385,52 TL.