Tera ve Pusula fonlarından operasyon öncesindeki 16 günde tam 440 kişinin 401,2 milyar TL sermaye çektiği ortaya çıktı. Yargı ve emniyet birimleri, soruşturma veya tedbir kararları öncesinde "içeriden bilgi sızdırılarak" haberli çıkış yapılıp yapılmadığını tespit etmek için devasa finansal inceleme başlattı.
Soruşturma dosyasına giren mali analiz raporları, 1-16 Eylül tarihleri arasındaki sermaye hareketlerindeki "organizasyonu" gözler önüne serdi.
16 GÜNDE TERA VE PUSULA'DAN 401 MİLYAR LİRALIK BÜYÜK KAÇIŞ!
Tera Portföy'den 100 milyon TL ve üzeri çıkış yapan 168 yatırımcı tam 335,9 milyar TL'yi fondan çekti.
Pusula fonunda ise 50 milyon TL ve üzeri nakit çeken 272 kişi 65,3 milyar TL'lik sermaye çıkışı gerçekleştirdi.
Yalnızca iki fondan iki haftalık dilimde 440 kişi tarafından çekilen paranın toplamı 401 milyar 266 milyon TL'yi bularak rekor kırdı.
SIZDIRMA ŞÜPHESİYLE YENİ GÖZALTILAR YOLDA!
Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla 214 kişi ve kurumdan 187,6 milyar TL'lik haksız kârın iadesi matchesi yürütülürken beliren 401,2 milyarlık kaçış, soruşturmada düğmeye basılmasına neden oldu.
Başsavcılık, 100 milyon TL üstü para çeken şüphelilerin hesaplarını ve HTS kayıtlarını incelemeye aldı.
Bilgi sızdırdığı belirlenen görevliler ile "haberli çıkış" yapan fon sahipleri hakkında yeni tedbir kararları ve gözaltı dalgasının yolda olduğu bildirildi.