Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımların delinmesine destek verdiği iddiasıyla ABD'de açılan davada ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank 'ertelenmiş kovuşturma 'anlaşmasına vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "ABD, ‘Halkbank davası kozunu’ sahaya sürdü" ifadelerini kullandığı açıklamasında ABD'nin Halkbank anlaşması için 10 şart öne sürdüğünü iddia etti.
Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
ABD, ‘Halkbank davası kozunu’ sahaya sürdü!
AKP’nin, İran yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak gibi suçlamalar karşısında;
Halkbank üzerinden bir daha bu gibi işlere girmemesi kaydıyla ve Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin bırakılmasındaki gayretleri nedeniyle Amerika’da yürüyen kovuşturmanın 90 günlüğüne askıda tutularak belirli şartlarla ertelenmesinde mutabık kalındı.
Peki nedir bu şartlar?
1. Halkbank, bir ‘kara para aklamayla mücadele ve uyum uzmanı’ tutacak.
2. Bu uzman Amerika’ya yetkililerle iletişimi sağlayacak.
3. Halkbank’ın bütün hesaplarını inceleyecek.
4. Uzmana talep ettiği tüm bilgi, belge ve kayıtlar verilecek.
5. Halkbank, İran Hükümeti, İranlılar veya ilgili kuruluşlarından uzak duracak.
6. İran’dan finans işlemi talebi gelirse, Amerika’ya bildirilecek.
7. Halkbank, Reza Zarrab'ın malvarlığı üzerindeki tüm haklarından feragat edecek.
ABD'nin bu malvarlığını dondurması veya el koyması durumunda tam işbirliği sağlayacak.
8. Uzman 90 gün içinde raporunu hazırlayacak.
9. Uzmanın raporu olumsuz olursa, Halkbank’tan konuya ilişkin açıklama istenecek,
10. Açıklama tatmin edici olmazsa, sil baştan. Anlaşma iptal. Dava devam!
Bu doğrultuda AKP, Amerika’nın Orta Doğu politikasının yürütücülüğüne devam edecek!"
"Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir."
Bakanlıktan mahkemeye dilekçe
ABD Adalet Bakanlığı tarafından New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a konuya ilişkin dilekçe sunuldu. Savcı Jay Clayton imzalı belgede, söz konusu davanın bu şekilde çözülmesinin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika menfaatlerine uygun olduğu vurgulandı. Belgede, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması konusundaki yardımlarının, bu uzlaşmaya varılmasında etken olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığının da bu süreçteki diplomatik çabaların bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği belirtildi. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) banka aleyhindeki tüm haklarından feragat ettiği ve bekleyen bir yaptırım dosyası bulunmadığı aktarıldı.
Anlaşmanın içeriği
Anlaşma kapsamında Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere tarafsız bir uzman görevlendirmeyi, anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti veya kuruluşları ile herhangi bir işlem yapmamayı, Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul etti. Anlaşmaya göre, Halkbank belirlenen şartlara tam uyum sağladığı takdirde, savcılık davanın "tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi" için mahkemeye başvuracak. Ayrıca, 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesi de talep edildi.
Halkbank davası
İddianamede, Halkbank’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarının aşılmasına destek verdiği iddiaları yer alıyor. Bankanın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulduğu öne sürülen paravan şirketler aracılığıyla yaptırımları deldiği ileri sürülüyordu. Halkbank yönetimi ise suçlamaları başından bu yana reddetti. Banka, 2019 yılında kamuoyuna açıklanan iddianamedeki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini bildirmişti.