İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında, Bulgaristan'da ele geçirilen 80 terabaytlık arşivle Malta-Kıbrıs-Dubai hattı çökertildi. Türkiye'den 14 milyon kişinin verisine ulaşılırken, sistemin merkezinde aylık 3 milyar doları yöneten "fintech girişimcisi" Burak Başel'in olduğu anlaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın, Malta-Bulgaristan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Dubai hattına uzanan çok katmanlı bir dijital altyapının ortaya çıktığı belirtiliyor. Bulgaristan'daki bir veri merkezine yönelik operasyonla ele geçirilen yaklaşık 80 terabaytlık dijital arşivin, Türkiye bağlantılı dev bir yasa dışı bahis ve kara para ağının şifrelerini çözdüğü iddia ediliyor.
14 MİLYON KİŞİ YADA DIŞI BAHİS SİTELERİYLE BAĞLANTILI
Söz konusu veri incelemelerinde, Türkiye'de 13 milyon 800 bin kişinin yasa dışı bahis sistemleriyle bağlantılı kimlik ve banka bilgilerine ulaşıldığı öne sürülürken, bu kişilere yönelik idari para cezalarının 400 bin TL'ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Soruşturmanın en kritik bulgularından birinin ise ağın teknik ve finansal omurgasını yöneten yapının açığa çıkarılması olduğu aktarılıyor.
SİSTEMİN MERKEZİ BURAK BAŞEL
İddialara göre sistemin merkezinde, KKTC'de "ödüllü girişimci" ve "fintech öncüsü" kimliğiyle tanınan Burak Başel yer alıyor. Başel'in, Silikon Vadisi ve Dubai merkezli yatırımcı profiliyle uluslararası teknoloji çevrelerinde görünürlük kazandığı ancak aynı zamanda dünya genelindeki yasa dışı bahis platformlarının önemli bir bölümüne altyapı sağlayan bir ağın yönetiminde kritik rol oynadığı ileri sürülüyor. Aylık hacmi yaklaşık 3 milyar doları bulduğu iddia edilen bu sistemin, kripto para transferleri, offshore şirketler ve sahte e-ticaret yapıları üzerinden aklandığı öne sürülüyor.
Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen bilgilere göre, Bulgaristan'daki Telepoint veri merkezinden elde edilen dijital kayıtlar, Malta ve KKTC üzerinden yürütülen ödeme sistemleriyle bağlantılı karmaşık bir finansal ağın varlığını ortaya koydu. Bu yapının, canlı bahis verileri ve oyun akışlarının tek merkezden yönetildiği bir "orandata" altyapısı üzerinden çalıştığı iddia ediliyor. Aynı ağın, Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda yasa dışı bahis sitesine teknik destek sağladığı da dosyada yer alan iddialar arasında bulunuyor.
PARADİSE PAPERS AYRINTISI
Burak Başel'in isminin daha önce uluslararası vergi kaçakçılığı ve offshore yapılanmalarına ilişkin "Paradise Papers" sızıntılarında da geçtiği, "Pronet Payment Systems" adlı bir yapı üzerinden finansal ağlarla ilişkilendirildiği öne sürülüyor. Ayrıca, Halil Falyalı'nın 2022'deki suikast sonucu öldürülmesinin ardından Malta merkezli bazı finans hatlarıyla bu ağ arasında bağlantılar kurulduğu iddia ediliyor.
Şüphelinin avukatları ise söz konusu iddiaları reddederek, ilişkilerin yalnızca ticari yazılım ve teknoloji hizmetleri kapsamında olduğunu savunuyor. Ancak soruşturmayı yürüten siber suç birimlerinin, Malta’daki "Paymix" hattı üzerinden yürütülen finansal akışların, yasa dışı bahis ekosisteminin merkezine uzandığını tespit ettiği ileri sürülüyor.
Soruşturmanın bir diğer boyutunda ise, bu geniş ölçekli yapının kamuoyunda farklı bir imajla örtülmeye çalışıldığı iddiası yer alıyor. "Basel Holding" çatısı altında yürütülen faaliyetlerle meşruiyet algısı oluşturulduğu, uluslararası ekonomi yayınlarında "fintech girişimcisi" olarak tanıtımlar yapıldığı ve Dubai ile KKTC'de çeşitli devlet destekli projelerle görünürlük sağlandığı ifade ediliyor.