40 MİLYAR LİRALIK KARA PARAYI "M80" KODUYLA YÖNETMİŞLER!
Kamuoyunda "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak bilinen; Forex dolandırıcılığından yasa dışı bahise, e-pin işlemlerinden kripto para transferlerine kadar uzanan devasa bir suç ekosistemi tüm çıplaklığıyla deşifre edildi.
Suç örgütünün, akladığı 40 milyar liralık devasa kaynağı kontrol altında tutabilmek için adeta bir holding gibi profesyonel bir arka plan muhasebe ağı kurduğu belirlendi
Mevcut Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde eski takipsizlik kararlarını kaldırtarak genişlettiği soruşturma sonucunda hazırlanan 1548 sayfalık dev ana iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.
AKIN GÜRLEK DÖNEMİNDE DOSYA YENİDEN AÇILDI
Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik hamle yargı yönetiminden geldi.
Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen bazı kişi ve şirketler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde yeni deliller ve MASAK raporları doğrultusunda yeniden dosyaya dahil edildi.
138 sayfalık kapak bölümünde 504 şüphelinin sevk maddeleri ve delillerinin sıralandığı, toplamda 1548 sayfadan oluşan ana iddianame yargılama için ağır ceza mahkemesine sunuldu.
KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN ALTIN VE DÖVİZ OYUNU
Suç şebekesinin, milyarlarca liralık kirli geliri yasal sisteme sokmak için İstanbul’un kalbini üs olarak seçtiği belirlendi.
Örgüt, maddi menfaat karşılığında gençler, öğrenciler, işsizler ve emekliler gibi düşük gelirli kişiler adına tam 369 paravan şirket kurdurdu. Bu şirketler üzerinden POS ve sanal POS altyapıları kullanılarak, sahte faturalarla yüksek hacimli para hareketlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldı.
Toplanan paralar dikkat çekmemek adına Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketlerine aktarıldı. Burada döviz/altın alım-satımı görünümü altında muhasebeleştirilen paralar, telefon veya mobil uygulamalar üzerinden organize edilerek üçüncü kişilere nakit olarak teslim edildi veya kripto varlıklara dönüştürülerek sistem dışına çıkarıldı.
FOREX, YASA DIŞI BAHİS VE E-PİN TUZAĞI
İddianamede, aklanan paranın hangi suçlardan (öncül suçlar) elde edildiği en ince ayrıntısına kadar haritalandırıldı.
Forex Dolandırıcılığı
Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle mağdurları sahte platformlara çekti. Önce küçük kazançlarla güven verilip ardından büyük paralar koparıldı; parasını geri istemeyenlerden "vergi/komisyon/işlem ücreti" adı altında ek vurgunlar yapıldı.
Yasa Dışı Bahis
Bahis sitelerinde toplanan paralar, üçüncü kişiler adına açılan banka veya paravan şirket hesaplarına aktarıldı. Bu gelirler ATM, mobil bankacılık, QR kod ve cebe havale yöntemleriyle parçalanarak transfer edilip izi kaybettirilmeye çalışıldı.
E-Pin Sektörü Sınır Ötesi Silah Oldu
Çalıntı kart bilgileriyle veya yasa dışı finansal kaynaklarla ucuza kapatılan oyun kodları (e-pin) başka şirketlere satıldı. Bu yöntemle, fiziki para transferi yapılmadan çok yüksek tutarlı kaynaklar ülke dışına çıkarılabildi.
ÖDEME KURULUŞLARI VEYA KRİPTO TRANSFERLERİ
Soruşturmada Param, PEP, Klon, Föy/Mypayz ve diğer ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen yoğun para trafiği mercek altına alındı.
Kirli fonlar kripto varlık hizmet sağlayıcılarında çoğunlukla sabit coin olan USDT’ye dönüştürüldü. Kripto havuz sistemleri, ara hesaplar ve emanet cüzdanlar vasıtasıyla para, offshore finansal yapılara ve yurt dışındaki yasa dışı bahis sistemlerinin finansmanına aktarıldı.
GİZLİ MUHASEBE SİSTEMİ: "M80" KODU
Suç örgütünün finansal trafiği yönetebilmek adına profesyonel bir şirket gibi çalıştığı ortaya çıktı.
Örgüt içerisindeki para akışlarının takibi için ayrı bir yazılım ve muhasebe altyapısı kurulduğu belirlendi. “M80” koduyla ifade edilen bu sistem sayesinde kirli paranın hangi kaynaktan geldiği, hangi paravan şirkete veya gerçek kişi hesabına aktarıldığı, hangi döviz bürosundan kriptoya yönlendirildiği anlık örgüt içi kayıtlarla takip edildi.