İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü finansal soruşturmada, şüpheli Alper Çelik’in etkin pişmanlık talebiyle verdiği ifadeler ve MASAK raporu dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Çelik, banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda kullanıldığını öne sürerken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda şüphelinin hesaplarında mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.
"KAPALIÇARŞI'DAN DÖVİZ ALDIRDI"
Çelik, ifadesinde zaman zaman Kapalıçarşı’ya gönderildiğini, burada bazı kişilerden döviz veya TL aldığını, daha sonra bu paraları hesaplara yatırdığını anlattı. Söz konusu paraların kaynağını bilmediğini söyleyen Çelik, paraların bir bölümünün borsa ve bahis işlemlerinde, kalanının ise çeşitli ödemelerde kullanıldığını ifade etti.
Ayrıca Merit Kıbrıs Turizm Limited isimli firmaya yapılan para transferleri de Çelik’e soruldu. Çelik, Haluk Levent’in Kıbrıs’a gittiğinde kendisinden bu hesaba para yatırmasını istediğini, paranın hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini söyledi.
BAHİS VE BORÇ İDDİALARI
İfadesinde bahis iddialarına değinen Çelik, adına açılan bahis hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti. MASAK tespitlerinde, bir şans oyunları firmasıyla yapılan görüşmelerde milyonlarca liralık kupon oynandığının anlaşıldığı ve hesaplarda yüksek hareketlilik bulunduğu belirtildi.
Çelik, bu işlemlerle ilgili olarak "Parayı yatırmayı onun talimatıyla ben yaptım, oynanan bahislerin hepsi ona aitti" şeklinde beyan verdi.
EĞİTİM PROJESİ VE FATURA ANLAŞMAZLIĞI
Soruşturma dosyasına yansıyan kayıtlarda, Ahbap Derneği ile "Kunduz Eğitim" üzerinden okullara ve dershanelere yönelik uygulanmak istenen bir eğitim paketi projesi ve bu kapsamdaki fatura görüşmeleri gündeme geldi. Çelik, projenin özellikle deprem bölgelerinde uygulanmasının hedeflendiğini ancak taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığını belirtti. Hem emniyet hem de savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Çelik’in dosyası, diğer delillerle birlikte çok yönlü olarak incelenmeye devam ediyor.