AHBAP Derneği'nin kurucu isimlerinden olan Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Çelik'in tutuklanmasına karar verildi.
Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Alper Çelik'in mali hareketlerine ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yer aldı.
Rapora göre, Çelik'in banka hesaplarında 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı bir hareketlilik tespit edildi. Söz konusu finansal yoğunluğun 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.
MASAK incelemesine göre Çelik'in hesaplarına toplam 379 işlemde 19 milyon 566 bin TL nakit yatırıldığı, 966 işlemde ise 4 milyon 881 bin TL nakit çekildiği belirlendi.
Raporda ayrıca para transferlerinde de belirgin bir artış yaşandığı ifade edilirken, işlem açıklamalarında "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "AHBAP faaliyetleri için borç", "AHBAP", "AHBAP borç" ve "Haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.
MASAK raporunda, Zafer Yay tarafından Alper Çelik'in hesabına gönderilen paraların bir bölümünün şans oyunları faaliyetinde bulunan işletmelere ve bazı üçüncü kişilere aktarıldığı yönündeki tespitlere de yer verildi.