Fon soruşturması kapsamında yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, 5549 sayılı Kanun'un 19A maddesi uyarınca MASAK ile koordineli gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar hakkında önce şüpheli işlem kapsamında erteleme uygulandı.
EL KOYMA KARARI
Ardından soruşturmayı yürüten Başsavcılığın talebi üzerine, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince CMK'nın 128. maddesi gereğince adli el koyma kararı verildi.
KONTROL ALTINA ALINAN TUTAR 750 MİLYON TL'YE ULAŞTI
Aynı soruşturma kapsamında, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye de yine CMK 128 uyarınca el koyma tedbiri uygulandı.
Böylece MASAK tedbirleri ve mahkeme kararlarıyla adli kontrol altına alınan toplam tutar, yaklaşık 750 milyon TL’ye ulaştı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında, polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 14 zanlı daha yakalanmıştı.