Adana merkezli 21 ilde yürütülen dev yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması, bankacılık dünyasına sıçradı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın da gözaltına alındığı operasyonda, İş Bankası Kurumsal Uyum Bölüm Müdürü Engin Yalçın ve yardımcısı Ertuğrul Koçak’ın gözaltına alınması şok etkisi yarattı. Görevi kara parayı engellemek olan isimlerin "kasa hesap" dosyasındaki rolü mercek altına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı ve beraberindeki 128 şüphelinin gözaltına alındığı dev kara para operasyonunda en dikkat çekici gelişme, bankacılık sektörünün "denetim" mekanizmasındaki isimlerin şüpheli konumuna düşmesi oldu.

DENETLEYENLER DOSYAYA GİRDİ: İŞ BANKASI YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

İş Bankası Kurumsal Uyum Bölüm Müdürü Engin Yalçın ve yardımcısı Ertuğrul Koçak, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Bir bankanın kanun ve mevzuata uyumunu denetlemek, bahis ve kara para gibi suçların banka üzerinden işlenmesini engellemek amacıyla kurulan kritik birimin en tepesindeki iki ismin, uyuşturucu ve bahis parası trafiği iddialarıyla anılması soruşturmanın seyrini değiştirdi.

UYUM MÜDÜRLÜĞÜ NEDEN KRİTİK?

Bankaların bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Uyum Birimleri, aslında suç gelirlerinin aklanmasını önlemek (MASAK uyumu) ve illegal para hareketlerini sisteme sızmadan önce raporlamakla görevli "kale" konumundaki birimlerdir. Soruşturma kapsamında, Engin Yalçın ve Ertuğrul Koçak’ın bankadaki yetkilerini yasa dışı bahis ve bahis paralarının "aklanması" sürecinde kolaylaştırıcı bir unsur olarak kullanıp kullanmadıkları inceleniyor. Özellikle MASAK raporlarına yansıyan yüksek tutarlı para girişlerinin, uyum birimi tarafından neden bloke edilmediği veya şüpheli işlem olarak bildirilmediği konusu savcılığın en önemli odak noktası haline geldi.

ROK VE BANKA YÖNETİCİLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI İNCELENİYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosyada, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "kasa hesap" olduğu iddiasıyla İş Bankası yöneticilerinin gözaltına alınması arasındaki illiyet bağı titizlikle araştırılıyor. İddialara göre, yasa dışı bahis şebekesinin finansal hareketlerini kamufle etmek için bankacılık sistemindeki bu kilit isimlerden "koruma" veya "yol gösterme" desteği almış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İş Bankası'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, denetçilerin bizzat soruşturmanın merkezine oturması, kara para ağının finans sisteminin kılcal damarlarına kadar sızdığı endişesini artırdı. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği bildiriliyor.