Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ek ifade veren tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylık karşılığında istenen paranın 5 milyon euroluk kısmını Ekrem İmamoğlu'na Kapalıçarşı’daki Taç Döviz üzerinden ve şifreli "havala" sistemiyle ulaştırdığını itiraf etti.

Yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan CHP eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu ek ifadesinde kayıt dışı para transferinin merkezini açıkladı. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık garantisi için Ekrem İmamoğlu'na ödediği 5 milyon euroyu Kapalıçarşı'daki Taç Döviz kanalıyla ve "havala" yöntemiyle aktardığını söyledi.

ŞİFRELİ 100 TL VE TAÇ DÖVİZ DETAYI

İfadesinde kayıt dışı transfer sisteminin işleyişini detaylarıyla anlatan Muhittin Böcek, elden para götürmek yerine "havala" sistemini kullandıklarını belirterek şu itiraflarda bulundu:

"Dostum bana havala isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürmek yerine bu sistemle daha güvenli ve hızlı teslim edebileceğimizi söyledi. Yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti ve ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini belirtti. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı not kağıdıyla zarfa koyup bana verdi."

Savcılığın not kağıdındaki detayları sorması üzerine Böcek, notta Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren "Taç Döviz" isminin yer aldığını açıkça ifade etti.

"ZARFI İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NA BİZZAT TESLİM ETTİM"

17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da yüksek katlı bir plazadaki seçim ofisinde Ekrem İmamoğlu ile baş başa görüştüğünü belirten Böcek, 5 milyon euroluk tahsilat anahtarı olan zarfı teslim anını şöyle aktardı:

"Burada kendisine dostumun vermiş olduğu, içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Zarfı vererek Kapalıçarşı'daki Taç Döviz üzerinden parayı teslim alabileceklerini söyledim."

"Talep edilen 15 milyon euronun kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi belirttim. Ancak kendisi tutuklandığı için kalan ödemeyi yapamadım."

LALELİ’DEKİ TAÇ DÖVİZ OPERASYONUYLA BİRLEŞTİ

Muhittin Böcek’in "Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euroluk 'havala'yı Taç Döviz üzerinden yaptım" şeklindeki doğrudan beyanı, İstanbul’da yürütülen dev kara para operasyonuyla çakıştı. Laleli’deki Taç Döviz’e düzenlenen baskında ele geçirilen 5 milyar liralık kayıt dışı para havuzu ile Böcek’in tarif ettiği şifreli "100 TL’lik havala" yöntemi ve VIP araçlarla para taşıma trafiği soruşturma birimlerince incelemeye alındı.

Hawala (Havala) Sistemi Nedir?

Hawala (Havala); paranı resmi bankacılık kanalları kullanılmadan ve çoğu zaman herhangi bir devlet denetimine veya kayda tabi tutulmadan bir noktadan başka bir noktaya aktarılmasını sağlayan geleneksel ve gayriresmi bir para transfer yöntemidir.

Uluslararası finans kuruluşu Investopedia ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tanımlamalarına göre; Hawala sisteminde para fiilen fiziki olarak ülkeler veya şehirler arasında taşınmaz. Transfer, tamamen sistemdeki aracıların (hawaladar) birbirleri arasındaki güvene ve borç alacak ilişkisine dayanır.

Hawala (Havala) Sistemi Nasıl Çalışır?

Sistemin temeli, iki farklı bölge veya ülkedeki aracının (hawaladar) birbiriyle anlaşması ve senkronize hareket etmesi esasına dayanır.

Para göndermek isteyen kişi, kendi bulunduğu yerdeki aracıya (hawaladar) nakit parayı teslim eder.

Gönderici aracı, alıcı taraftaki aracıya iletilmek üzere şifreli bir kod, banknot seri numarası veya özel bir parola tanımlar.

Alıcı ülkedeki veya şehirdeki aracı, şifreyi doğrultuktan sonra komisyonunu keserek paranın karşılığını alıcıya öder.

Paranın kendisi doğrudan transfer edilmez. Aracılar kendi aralarındaki borç ve alacak bakiyelerini daha sonra mal takası, ticaret veya farklı gayriresmi yöntemlerle kapatır.

Hawala (Havala) Yöntemi Yasal mıdır?

Hawala sisteminin hukuki statüsü ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir:

Bazı ülkelerde Hawala ve benzeri alternatif para transfer hizmetleri (MSB - Money Service Business), devlet tarafından kayıt altına alınması ve lisanslanması şartıyla yasal kabul edilebilir.

Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkede lisanssız, denetim dışı ve kayıtsız yürütülen Havala işlemleri; kara para aklama, terörizmin finansmanı ve sermaye piyasası mevzuatına muhalefet suçları kapsamında değerlendirilerek ağır yaptırımlara tabidir.