İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda "Kapalıçarşı soruşturması" olarak bilinen kara para aklama dosyasına ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 1548 sayfalık iddianamede 504 kişi hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Türker Ak’ın "örgüt yöneticiliği" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar, örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu’nun ise 11 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık, örgüt yöneticilerinin yalnızca kendi eylemlerinden değil, örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutulmaları gerektiğini belirtti.

1112 SORUŞTURMA VE DAVA DOSYASI İNCELENDİ

İddianamede Türkiye genelindeki adliyelerde yürütülen toplam 1112 soruşturma ve dava dosyasına yer verildi. Savcılık, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, Forex yatırım dolandırıcılığı, e-pin işlemleri, paravan şirketler, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık transferleri üzerinden faaliyet gösteren geniş çaplı bir kara para aklama ağı kurulduğunu ve bu yapının organize bir suç örgütü tarafından yönetildiğini ileri sürdü.

PARAVAN ŞİRKET AĞI KURULDUĞU İDDİASI

İddianamede, suç gelirlerinin aklanmasında temel yöntemlerden birinin paravan şirket yapılanması olduğu ifade edildi. Buna göre örgüt, çok sayıda kişi adına şirket kurdurdu, bu kişilere belirli ödemeler yaptı ve şirketleri ticari faaliyet yürütüyormuş gibi finansal sisteme entegre etti.

Savcılığa göre bu şirketler adına bankalarda hesaplar açıldı, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplar oluşturuldu, POS ve sanal POS altyapıları kullanıldı. Yüksek tutarlı para hareketleri ise sahte ticari işlemler ve düzenlenen faturalarla yasal görünüm kazandırılarak sisteme sokuldu. İddianamede örgütün kullandığı paravan şirketler ile Kapalıçarşı'da para dönüşümünde rol oynadığı değerlendirilen şirketlerin listesine de yer verildi.

"SUÇ GELİRLERİ KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN AKLANDI"

Savcılık, suçtan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları ve altın şirketleri aracılığıyla nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldüğünü öne sürdü.

İddianamede, bu işletmelerin yüksek hacimli nakit işlemlerinin dikkat çekmediği yapılar olarak kullanıldığı, suç gelirlerinin döviz ve altın alım satımı görünümü altında muhasebeleştirildiği, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimatlarının ise telefon ve mobil uygulamalar üzerinden organize edildiği belirtildi. Bazı şirketlerin suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılması ve kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik rol üstlendiği iddia edildi.

FOREX DOLANDIRICILIĞI YÖNTEMİ ANLATILDI

İddianamede mağdurların, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından telefon, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirildiği kaydedildi.

Savcılığa göre, Forex dolandırıcılığı yönteminde mağdurlara başlangıçta küçük kazançlar gösterilerek güven sağlandı. Daha sonra daha yüksek tutarlarda para yatırmaları istendi. Parasını çekmek isteyen kişilerden ise vergi, komisyon ve işlem ücreti adı altında ek ödemeler talep edildi. Bazı mağdurların da kaldıraçlı işlem bahanesiyle sistem üzerinde zarar ettirilerek birikimlerini kaybettiği öne sürüldü.

KRİPTO VARLIKLARLA YURT DIŞINA PARA TRANSFERİ

İddianamede, çalıntı kart bilgileri veya yasa dışı finansal kaynaklarla satın alınan dijital kodların çeşitli şirketlere düşük bedellerle satıldığı, bu kodların yurt içi ve yurt dışındaki dijital platformlarda dolaşıma sokulduğu belirtildi. Elde edilen gelirlerin ise banka hesapları ve kripto varlıklar aracılığıyla yeniden sisteme dahil edildiği ifade edildi.

Savcılık, suç gelirlerinin önemli bir bölümünün gerçek kişi hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığını, burada ağırlıklı olarak Tether (USDT) gibi stabil kripto paralara dönüştürüldüğünü ve yurt dışı bağlantılı hesaplara transfer edildiğini öne sürdü. Kripto cüzdanları, emanet hesaplar, yurt dışı borsalar ve off-shore finansal yapıların da bu süreçte kullanıldığı iddia edildi.

"M80" İSİMLİ MUHASEBE SİSTEMİ

İddianamede örgütün, "M80" adı verilen özel bir muhasebe altyapısı kurduğu da öne sürüldü. Savcılığa göre sisteme giren tüm para hareketleri bu yazılım üzerinden takip edildi ve her işlem ilgili hesaplara sistematik olarak işlendi.

Suç gelirlerinin önemli bölümünün döviz bürolarına aktarıldığı, bu işletmelerin fiilen tahsilat ve nakit dağıtım merkezi olarak kullanıldığı, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimatlarının telefon ve mobil uygulamalar aracılığıyla organize edildiği belirtildi.

MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

İddianamede yer alan tespitlere göre örgüt, 176 farklı kişi üzerinden topladığı yaklaşık 7,4 milyar lirayı Tether (USDT) isimli kripto varlığa çevirerek örgüt yöneticilerine aktardı.

Bunun yanında 1,7 milyar liranın paravan şirketlere, 5,7 milyar liranın ise ödeme kuruluşları ve sanal POS altyapıları üzerinden farklı hesaplara dağıtıldığı öne sürüldü. Döviz ve altın büroları üzerinden 7,1 milyar liralık para hareketi tespit edildiği belirtilirken, gerçek ve tüzel kişiler tarafından sisteme sanal POS aracılığıyla toplam 12 milyar lira aktarıldığı iddia edildi.

Savcılığa göre ayrıca gerçek ve tüzel kişilerden sisteme giren 5,2 milyar lira da paravan şirketlerin banka hesaplarına yönlendirildi.